Unser Team aus erfahrenen Fraud-Spezialisten unterstützt Ihr Institut bei der zeitnahen Abarbeitung von Verdachtsfällen (Alerts), dies auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Zu unseren Leistungen gehören:

  • Ersteinschätzung eines Alerts
  • Schließen eines Alerts als False-Positive bei Nicht-Erhärtung des Verdachts
  • die Abklärung eines erhärteten Verdachtsfalls mit ihrem Kunden
  • Kontaktaufnahme zur Empfängerbank bei bestätigtem Betrug
  • Übergabe des bestätigten Betrugsfalles an ihre zuständige Abteilung zur weiteren Nachverfolgung
  • Dokumentation der Tätigkeiten in ihrem Case Management System und Führen von Statistiken für das Reporting
  • Verwalten von Beobachtungslisten
  • Feedback an ihr Fraud-Management Team im Hinblick auf Verbesserungspotenziale in der Erkennungslogik